Gotovo 740 miliona dolara od desetaka milijardi izvučenih iz Rusije završilo je u britanskim bankama, pišu mediji.
Neke od najutjecajnijih britanskih banaka, poput HSBC-a i Royal Bank of Scotland, obavljale su transakcije sa gotovo 740 miliona dolara koje su oprali ruski kriminalci, javljaju svjetski mediji.
Pranje novca je povezano sa ruskom vladom i FSB-om (Federalna služba sigurnosti Rusije), javlja britanski Guardian.
HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds i Barclays nalaze se među 17 banaka baziranih u Velikoj Britaniji, ili imaju ogranke u toj zemlji, a koje se suočavaju sa pitanjima šta znaju o toj međunarodnoj mreži pranja novca, i zašto nisu odbili transfere sumnjivog novca, prenosi Tanjug.
Guardian je imao uvid u dokumente koji pokazuju da je najmanje 20 milijardi dolara izvučeno iz Rusije u periodu od 2010. do 2014. godine.
Istražioci vjeruju da bi se ta suma mogla popeti do 80 milijardi.
Jedan izvor uključen u istragu rekao je da je novac iz Rusije “ili ukraden ili ima kriminalno porijeklo”.
Učešće Rusa
Istražioci pokušavaju identificirati neke dobrostojeće ili politički utjecajne Ruse koji su učestvovali u operaciji pranja novca, nazvanoj “The Global Laundromat”.
Navodi se da je gotovo 500 ljudi uključeno u tu operaciju, a među njima su oligarsi, moskovski bankari te zaposlenici FSB-a, nasljednika sovjetskog KGB-a, prenosi Guardian.
Do izvještaja o pranju novca, “The Global Laundromat”, došao je Projekat izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) i Novaya Gazeta. Njima su informacije dali anonimni izvori.
OCCRP je podijelio ove informacije sa Guardianom, ali i sa medijskim partnerima u 32 zemlje.
Dokumenti pokazuju detalje o 70.000 transakcija, uključujući 1.920 koje su prošle kroz britanske banke i 373 transakcija koje su prošle kroz američke.
